El concepto de "Compliance" se refiere a la protección de las empresas ante las normativas legales que afectan a su actividad profesional. Se trata de un modelo integrado de gestión que nos permite identificar, monitorear, informar de los riesgos que corre su entidad y administrarlos de manera que se vean minimizados en pro de una mayor seguridad jurídica.
Con la Reforma del Código Penal, España se suma a los países que incorporan en su legislación un régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, en el ámbito de los negocios y la actividad empresarial, forzando a las empresas a implantar sistemas eficaces de supervisión y control de los bloques normativos.
La gran cantidad de normativa internacional, estatal, local y sectorial vigente dificulta enormemente a las empresas la comprensión de todas sus obligaciones y compromisos legales. Por eso, es necesario analizar los riesgos desde una perspectiva amplia, determinarlos, valorar su impacto, gestionarlos y comprobar, finalmente, los beneficios del esfuerzo invertido. En ello consiste el Compliance Penal.
Con la Reforma del Código Penal, España se suma a los países que incorporan en su legislación un régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, en el ámbito de los negocios y la actividad empresarial, forzando a las empresas a implantar sistemas eficaces de supervisión y control de los bloques normativos.
La gran cantidad de normativa internacional, estatal, local y sectorial vigente dificulta enormemente a las empresas la comprensión de todas sus obligaciones y compromisos legales. Por eso, es necesario analizar los riesgos desde una perspectiva amplia, determinarlos, valorar su impacto, gestionarlos y comprobar, finalmente, los beneficios del esfuerzo invertido. En ello consiste el Compliance Penal.
Miembros de la asociación de profesionales de cumplimiento normativo - Cumplen