El rigor en el trabajo, el trato cercano y la calidad de los servicios aportarán seguridad y dinamismo a las empresas que, inmersas en procesos de expansión, buscan innovar, adaptarse con éxito al mercado y hacer frente a importantes desafíos para su sostenibilidad en un entorno normativo complejo.
Nuestro programa de Compliance Penal contempla las siguientes fases:
• Evaluación de riesgos
• Elaboración del Mapa de Riesgos Penales de nuestro cliente
• Revisión de controles implementados
• GAP's de control existentes
• Implementación de soluciones
• Concienciación y divulgación
• Auditorías de seguimiento
Objetivos
Evaluación continua de riesgos.
Evaluación periódica del código ético y del modelo de prevención y control.
Alertas sobre posibles riesgos.
Identificación de carencias.
Evaluación continua de los controles y de su eficacia.
Infraestructura de control
Mapa de riesgos.
Código ético.
Función compliance.
Canal de denuncias.
Régimen disciplinario.
Política de prevención.
Plan de formación comunicación y mejora.
Controles específicos
Proceso de "order to pay".
Gestión de acuerdos comerciales.
Elaboración de información financiera.
Gestión de seguros.
Gestióde caja.
Gestión de poderes.
Gestión fiscal.
Seguridad T.I.
Procesos de contratación.
Gestión de subvenciones.
Gestión medioambiental.